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重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告

时间:2019-10-22 07:11:00点击: 3007
重庆啤酒股份有限公司第九届董事会第四次会议通知于2019年9月20日发出,会议于2019年9月27日(星期五)上午9点45分在公司重庆大竹林酒厂会议室现场召开。重庆啤酒股份有限公司董 事 会2019年

证券代码:600132证券缩写:重庆啤酒公告号。:Lin2019-038

重庆啤酒有限公司

关于第九届董事会第四次会议决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重庆啤酒有限公司第九届董事会第四次会议通知于2019年9月20日发布。会议于2019年9月27日星期五上午9: 45在重庆大竹林啤酒厂会议室现场举行。应该参加会议的董事有9名,实际上有9名。会议由罗兰·阿瑟·劳伦斯主席主持。会议根据《公司法》和《公司章程》召开。经过审议,会议以书面表决通过了以下提案。

一、《关于任命谢伟先生为公司副总经理的议案》审议通过。谢伟先生的简历如下:

谢伟先生,38岁。他于2006年7月加入百威中国,成为一名全球管理培训生。2007年4月至2011年8月,他先后担任百威啤酒在中国的区域销售经理和副总监。2011年9月至2019年5月,他先后担任百威中国全国销售项目总监、华南区营销总监和渠道营销总监,以及华西区规划与绩效管理总监。他拥有浙江大学计算机科学与技术硕士学位和香港科技大学工商管理硕士学位。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

二.《关于增加公司2019年日关联交易预计金额的议案》已经审议通过。

详见重庆啤酒有限公司关于增加2019年日常关联交易预计额度的公告(公告号。Pro 2019-039),该公司当天在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

3.《关于公司与新疆乌苏啤酒有限公司签署的议案》审议通过。

详见重庆啤酒有限公司关于与新疆乌苏啤酒有限公司日常关联交易的公告(公告编号。Pro 2019-040),该公司当天在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露。

投票结果是4票赞成,0票反对,0票弃权。联系董事罗兰·阿瑟·劳伦斯先生、李建成先生、金伟华先生、连德健先生及卢延东先生对议案投弃权票。

四.审议通过了《关于2020年公司与新疆乌苏啤酒有限公司委托日常关联交易的议案》。

详见重庆啤酒有限公司关于2020年与新疆乌苏啤酒有限公司委托日常关联交易的公告(公告编号。Pro 2019-041),该公司当天在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站上披露。

V.关于2019年召开第二次股东特别大会的议案已经审议通过。

详见《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》(公告号。Pro 2019-042)于当日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站发布。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

上述第二、三、四项议案将提交股东大会审议。

特此宣布。

重庆啤酒有限公司

董事会

2019年9月28日

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