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江苏神马电力股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

时间:2019-11-03 15:54:08点击: 4915
证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2019-013江苏神马电力股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

证券代码:603530证券缩写:神马电力公告编号。:2019-013

江苏神马电力有限公司

关于2019年第二次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:江苏省如皋市沂沭南路99号公司行政大楼209会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事长马斌先生主持。会议的投票方式是现场投票和网上投票相结合。投票方式符合《公司法》和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有7名现任董事和7名与会者。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书贾东燕女士出席了会议。公司高级管理层出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于修改公司章程和工商变更登记的议案

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:2019年审计机构任命提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

提案一为特别决议提案,已获出席股东大会的股东及其代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:广东新达律师事务所

律师:玛吉和肖海·张

2.律师见证结论意见:

本次公司股东大会的召集、召集人资格和召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网上投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。与会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖公司印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书。

江苏神马电力有限公司

2019年9月16日

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