内鬼转卖客户个人信息 电诈“夫妻档”专盯收藏者

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内鬼转卖客户个人信息 电诈“夫妻档”专盯收藏者

时间:2019-07-20 12:32:50 来源:网络整理 作者:匿名 热度:4941℃

此外,尹某等5名话务员被以诈骗罪判处不等的有期徒刑并处罚金,梁某斌等6人被以侵犯公民个人信息罪判处不等的有期徒刑并处罚金,法院还责令被告人胡某及5名话务员继续退赔被害人的经济损失共计人民币170余万元。

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海外网6月23日电《中华人民共和国国歌法(草案)》22日上午提请十二届全国人大常委会初次审议。按草案规定,如有人恶意修改国歌歌词,或以歪曲、贬损方式奏唱国歌,将由公安机关处以十五日以下拘留。对此,港媒指出,按草案条文规定,年前曾有部分香港球迷在足球赛事中嘘国歌,行为很可能已触犯国歌法。有香港建制派立法会议员提出国歌法可引入香港,但反对派议员则称未见“立法需要”以及担心易被借机用作政治检控。

值得一提的是,在庭审中,关于诈骗罪的犯罪数额问题,部分被告人及辩护人提出异议,表示有的假收藏品被退货,有的收藏品中含有真的人民币,应在数额中予以扣除。

安平县法院审理查明,被告人胡某共购买公民个人信息35678条,其中一部分来自于被告人梁某斌、朱某、李某和、张某波、刘某辉(另案处理)等人。这些人中,有的是快递公司职员,有的是收藏品公司员工,也有的是无业人员。一审判决书上记载,被告人李某和其表弟李某阳是某商贸公司员工,他利用工作便利将获得的1万余条收藏品客户信息,私自提供给李某和,李某和将其从网络及李某阳处所获的公民个人信息约18000条出售给胡某。

因此,此案一审判决书上阐述,从有利于被告人的原则考虑,并考虑到本案的实际情况,公诉机关以被告人销售记录本中记录的数额作为指控数额,可以作为被告人的犯罪既遂数额。被告人及辩护人相关异议,法院不予采纳。(记者周宵鹏)

分析人士认为,美国与欧盟以及其他相关方针对伊核协议的严重分歧再次曝光于国际多边舞台上,随着美国对伊朗更多制裁的节点临近,美伊交锋恐怕会更激烈,一旦引发外溢效应,恐将波及地区局势和全球能源市场。

港交所当日还宣布,董事会已批准李小加出任港交所行政总裁的合约年期续约三年,由2018年10月16日起至2021年10月15日(首尾两天包括在内)。李小加于2009年10月加盟港交所,2010年1月16日起出任港交所集团行政总裁兼执行董事。

“杨先生您好,我叫刘静,是某某收藏公司的员工,最近有一批收藏品非常适合您。”两年前,家住北京市朝阳区的杨先生接到推销电话,作为收藏爱好者,他对对方提到的某某收藏公司并不陌生。

以胡某为首的电信诈骗团伙成员全部落网后,办案民警通过对其作案用电脑硬盘进行恢复、分析,成功挖掘出多个涉嫌买卖公民个人信息的犯罪团伙,并在石家庄市、内蒙古赤峰市、北京市等地抓获多名不法分子。这些人为电信诈骗犯罪提供了重要信息来源,成为黑利益链条中的重要一环,其中多人被与胡某列为同案处理。

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徐悲鸿十二生肖金币、一带一路纪念元宝、国宝熊猫古钱币、庆祝香港回归20周年玉玺……种种收藏品不仅听起来高大上,还配有“权威部门”出具的“收藏证书”。

尹某等话务员每月领取固定工资,并根据销售情况按5%至7%不等的比例提成。每名话务员都有3本笔记本记录所有的“工作”情况,订单本上记录着销售成功的客户信息,产品本上记录着各种推销的商品和相关术语,意向本记录的是有意向客户的基本信息。像这样的笔记本,安平警方在此窝点查获50多本。一审判决书载明,到案发时,6名话务员销售额分别为2400多元到81万余元不等,胡某犯罪数额共计170多万元。

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10月16日,国家主席习近平在北京人民大会堂会见英国四十八家集团俱乐部主席佩里。新华社记者刘卫兵摄

今年2月1日,安平县法院对被告人胡某等12人诈骗、侵犯公民个人信息一案一审公开宣判,以诈骗罪判处胡某有期徒刑12年,并处罚金40万元;以侵犯公民个人信息罪判处其有期徒刑3年6个月,并处罚金4万元;决定执行有期徒刑12年6个月,并处罚金44万元。

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电诈团伙精准推销产品

2015年2月,26岁的女子胡某在安平县某小区租房开办起“公司”,先后雇佣了尹某等6名员工。胡某为员工配发了北京归属地的手机卡,并对员工进行“话术”培训,教她们如何把假收藏品推销出去获利。

几番电话、微信沟通后,杨先生最终购买了几件收藏品,产品通过快递寄来,杨先生货到付款。他不知道的是,这名自称“刘静”的业务员真名为尹某,虽然使用北京归属地的手机号,但实际身处河北安平,更不是什么收藏公司员工,只是电信诈骗团伙的一名话务员,所谓能够升值拍卖的收藏品都是假货。

2017年6月,河北省衡水市安平县警方破获了这起系列电信诈骗、侵害公民个人信息案件。经过侦查审理,今年2月,安平县人民法院对这起案件一审宣判,12名被告人分别被判处12年6个月到2年不等的有期徒刑。

据了解,胡某购买这些公民个人信息往往是通过QQ群、微信群、论坛等互联网途径进行打包销售,根据人员类别和完整程度等方面的不同,每条信息价格从几分到几元不等。

胡某归案后供述,话务员通常是冒充几家北京知名收藏品公司的员工,开场白之后就开始介绍产品,所述内容都是假的。“如果客户怀疑真假,就说有中国人民银行出具的收藏帧数和检验报告,这些收藏品有收藏价值,收藏一段时间会升值,还可以进行拍卖。”

被告人梁某斌是北京一家收藏公司销售员,被告人冯某是北京某国际交流公司的库管员,两人均利用工作便利收集购买收藏品的公民个人信息,并进行信息交换,梁某斌出售给胡某公民个人信息10548条。被告人朱某是某快递公司快递员,在胡某向其求购收藏品公民个人信息时,其利用同事推荐,将从他人处获得的公民个人信息3330条出售给了胡某。

法院认为,结合已收集的多名被害人陈述,以及被告人供述、证人证言,赵某、胡某银行卡交易记录情况,扣押在案的作案工具电脑记录数据、记录本等,可以证实被害人的损失要高于银行卡转账记录数额。本案中,赵某、胡某银行卡转账收入为288余万元,该数额远远高于记录本中记录的涉案数额170余万元。事实上,这也是当前电信诈骗案件审理中一个常见的问题。由于电信诈骗案件往往涉及被害人数众多,公安机关因客观条件限制,或者被害人不配合办案,无法逐一收集被害人的陈述及财产受损情况,造成案件实际涉案金额远远高于最后被认定的犯罪数额。

近日,《法制日报》记者从安平县法院获悉了此案详情。

2015年6月,尹某加入胡某开的“公司”,工作内容就是打着某些知名收藏公司的名义电话推销假收藏品,推荐对象一般是买过收藏品的人,由胡某联系发货。

2015年以来,遍及全国多个省市的收藏爱好者通过电话推销,怀着喜悦的心情将这些诱人的“收藏品”纳入囊中,坐等升值。然而,直到办案人员打来取证电话,他们才知道这些“收藏品”根本不含有金、银、宝石等贵重物品,所谓“收藏证书”也是假冒的,而操纵这一切的则是一家电信诈骗“夫妻店”。

安平警方查明,胡某电信诈骗团伙已取证的受害人涉及全国7省市,这些受害人大多为收藏爱好者,一般是买过收藏品的人,话务员在电话里能直接叫出他们的名字,这使得诈骗成功率非常高。之所以能做到这一点,是因为赵某、胡某有专门渠道获得受害人的个人信息。

法律、行政法规对本条第一款规定事项的决策程序另有规定的,依照其规定。财政政策、货币政策等宏观调控决策,政府立法决策以及突发事件应急处置决策不适用本条例。

在公安部、广东省公安厅有关部门的大力支持下,国际刑警中国国家中心局对陈某及时发布红色通报,启动全球通缉,进一步压迫陈某境外活动空间。在此基础上,广州市公安局经侦支队依据2014年公安部、最高人民检察院、最高人民法院、外交部发布的《关于敦促在逃境外经济犯罪嫌疑人投案自首的通告》,围绕陈某亲友进行强有力的规劝,通过多次上门,耐心细致解释法律政策,终于做通陈某亲友的思想工作,并取得了陈某在澳门的联系方式,与陈某建立了直接联系。经过长达数月的国际长途电话规劝,促使陈某打消思想顾虑,主动向办案单位提出自首意愿,并同意退缴非法所得。11月6日中午,陈某从澳门经过珠海拱北口岸入境,向广东警方投案自首。

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实际金额高于认定数额

一旦产品推销出去,胡某就会将客户和货物信息发给丈夫赵某(另案处理),在某快递公司工作的赵某负责进货、发货,客户货到付款给快递公司,快递公司扣除一部分费用后,定期将其余款项打到赵某的银行卡上。就这样,赵某、胡某夫妇拉起了一个完整的电信诈骗团伙。

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